НовостиКонвертація російських рублів: за матеріалами БЕБ судитимуть жителя Одещини

Конвертація російських рублів: за матеріалами БЕБ судитимуть жителя Одещини

-

- Реклама -spot_img

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної діяльності, пов’язаної з конвертацією грошей, обіг яких заборонено на території України.

Встановлено, 32-річного жителя Одещини, який всупереч заборонам встановленими нормативно-правовими актами України, здійснював обмін російських рублів та електронних грошей через  онлайн-обмінники. Займався фігурант незаконною діяльністю близько одного року. Використовував банківські картки країни-агресора.

Вказані обмінні операції проводились з використанням платіжних карток підконтрольних осіб та документів на переказ, без дозвільних документів і ліцензій.

Для розширення своєї клієнтської бази розміщував відео-звіти та інструкції щодо конвертації електронних грошей на платформі відео-хостингу YouTube і соціальній мережі Telegram.

 — Важливим є те, що операції з криптовалютою частіше почали використовувати у своїй незаконній діяльності бізнесмени, які мають на меті ухилення від сплати податків. Так, дедалі частіше ми в своїй діяльності стикаємось з випадками фактичних розрахунків за експортними та імпортними контрактами за допомогою криптовалюти, що в свою чергу дає змогу не відображати зазначені операції в бухгалтерській та податковій звітності, та як наслідок не сплачувати податки та інші загальнообов’язкові платежі. На жаль, непоодинокі випадки використання криптовалюти з метою незаконного конвертування російських рублів та виведення коштів на територію країни-агресорки, — зазначив керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

В результаті обшуків у приміщеннях, де горе-валютчик проживав та які використовував, співробітники БЕБ вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, в тому числі банківських установ рф, SIM картки, кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Свежие новости

В Одесской области будут судить 33-летнего местного жителя, который помогал военнообязанным бежать из Украины

33-летний житель Раздельнянского района и его сообщник наладили схему незаконной переправки мужчин через украинско-молдавскую границу, сообщает пресс-служба ГУНП.Подыскивая в...

Сотни одесситов пришли встретить рассвет на «Ланжероне» под музыку в последний день лета

Сегодня 31 августа в последний день лета состоялся очередной концерт под открытым...

Маршрутка «Одесса-Днепр» на бешеной скорости таранила пост на железнодорожном переезде

Минувшей ночью маршрутка «Одесса-Днепр» в Николаевской области попала в смертельное ДТП. Как...

В Одессе решили нажиться на популярности музыкального проекта «Пианоморе»

 Неизвестные делки на днях установили огромный МАФ на плитах пляжа Ланжерон там,...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Помощь ВПО, повестки на бодикамеру, бесплатное питание в школах: что изменится для украинцев с 1 сентября

В сентябре украинцев ожидает множество изменений, которые затронут разные категории граждан. Школьников и студентов ждут новые предметы, педагогов -...

Автобус «Одесса — Днепр» перевернулся на трассе в Николаевской области: трое погибших, 11 пострадавших

В Николаевской области произошла ужасная автокатастрофа. По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, сообщением «Одесса - Днепр», двигаясь в...

Советуем прочитать

- Advertisement -spot_imgspot_img

Вам также понравитсяПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Рекоммендации для вас