НовостиКонвертація російських рублів: за матеріалами БЕБ судитимуть жителя Одещини

Конвертація російських рублів: за матеріалами БЕБ судитимуть жителя Одещини

-

- Реклама -spot_img

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної діяльності, пов’язаної з конвертацією грошей, обіг яких заборонено на території України.

Встановлено, 32-річного жителя Одещини, який всупереч заборонам встановленими нормативно-правовими актами України, здійснював обмін російських рублів та електронних грошей через  онлайн-обмінники. Займався фігурант незаконною діяльністю близько одного року. Використовував банківські картки країни-агресора.

Вказані обмінні операції проводились з використанням платіжних карток підконтрольних осіб та документів на переказ, без дозвільних документів і ліцензій.

Для розширення своєї клієнтської бази розміщував відео-звіти та інструкції щодо конвертації електронних грошей на платформі відео-хостингу YouTube і соціальній мережі Telegram.

 — Важливим є те, що операції з криптовалютою частіше почали використовувати у своїй незаконній діяльності бізнесмени, які мають на меті ухилення від сплати податків. Так, дедалі частіше ми в своїй діяльності стикаємось з випадками фактичних розрахунків за експортними та імпортними контрактами за допомогою криптовалюти, що в свою чергу дає змогу не відображати зазначені операції в бухгалтерській та податковій звітності, та як наслідок не сплачувати податки та інші загальнообов’язкові платежі. На жаль, непоодинокі випадки використання криптовалюти з метою незаконного конвертування російських рублів та виведення коштів на територію країни-агресорки, — зазначив керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

В результаті обшуків у приміщеннях, де горе-валютчик проживав та які використовував, співробітники БЕБ вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, в тому числі банківських установ рф, SIM картки, кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Свежие новости

Хлеб, мясо и яйца снова дорожают? Что будет с ценами на продукты осенью

Сколько будет стоить "борщевой набор" осенью, когда выгоднее всего делать запасы овощей на зиму, насколько подорожает хлеб, мясо и...

Полиция завершила расследование убийства Демьяна Ганула – активиста заказали

Полиция завершила следственные действия по убийству известного одесского патриота и активиста Демьяна Ганула...

В аварии в Одесской области погиб защитник Змеиного

, это защитник Змеиного.Об этом рассказали в общественной организации "О тех, о ком молчат".Там сообщили, что в результате ДТП...

Березівська громада об’єднала спорт і підтримку військових

З нагоди Дня фізичної культури і спорту на стадіоні Березівської громади Одещини відбувся фізкультурно-оздоровчий захід в підтримку 11 бригади...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Из-за взрывов в Киевской области некоторые поезда, включая одесские, изменили маршруты

По данным СМИ, взрыв слышали жители Киевской области: он произошел из-за детонации боеприпасов. В "Укрзалізниці" в то же время...

В Одесской области нашли крупную плантацию конопли

 На севере Одесской области в лесополосе нашли качественно скрытую плантацию конопли. По периметру...

Советуем прочитать

Хлеб, мясо и яйца снова дорожают? Что будет с ценами на продукты осенью

Сколько будет стоить "борщевой набор" осенью, когда выгоднее всего...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Вам также понравитсяПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Рекоммендации для вас