НовостиКолишнього одеського військома судитимуть за відмивання 140 млн грн

Колишнього одеського військома судитимуть за відмивання 140 млн грн

-

- Реклама -spot_img


завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Йдеться про колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.
У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене. За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.
В Одесі затримали агента російських спецслужб, який готував теракти
Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Свежие новости

Под Одессой бушует масштабный пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке

Сегодня в плавнях рек Турунчук и Днестр в районе села Маяки...

В Одеському районі пожежа охопила десять гектарів

повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.Причиною загоряння вважають людську недбалість.У сусідньому Білгород-Дністровському районі у зв’язку з пожежею...

Запрацювала платформа «Пульс», де бізнес зможе оцінити взаємодію з держорганами

Представники підприємств Одещини разом з владою долучилися до онлайн-засідання національної платформи «Діалог влади та бізнесу», що об’єднало 24 регіони...

Обещал за 15 тыс. долларов списать с воинского учета: в Одесской области задержали правоохранителя

В Одесской области задержали правоохранителя, которого подозревают в получении взятки за содействие в списании с воинского учета.Об этом сообщили...
- Advertisement -spot_imgspot_img

На Одещині правоохоронець заробляв на ухилянтах

повідомили в пресслужбі ДБР.На початку березня поточного року фігурант вирішив організувати заробіток на військовозобов’язаних, яких розшукує ТЦК та СП....

В Одессе просят ограничить движение по городу из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально...

Советуем прочитать

В Одеському районі пожежа охопила десять гектарів

повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.Причиною загоряння...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Вам также понравитсяПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Рекоммендации для вас