НовостиКолишнього одеського військома судитимуть за відмивання 140 млн грн

Колишнього одеського військома судитимуть за відмивання 140 млн грн

-

- Реклама -spot_img


завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Йдеться про колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.
У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене. За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.
В Одесі затримали агента російських спецслужб, який готував теракти
Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Свежие новости

На одеському пляжі виявлені осередки забруднення нафтопродуктами

повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.Візуально забруднення акваторії Чорного моря не спостерігається.Відібрані зразки морської води для аналізу на...

Платникам податків Одеського регіону у січні-лютому 2025 року відшкодовано 714 млн грн ПДВ

Протягом січня-лютого 2025 року 105 суб’єктами господарювання Одеської області заявлено до бюджетного відшкодування ПДВ на суму майже 539 млн...

В Одесі СБУ затримала російського агента, який передавав дані про розташування ППО

В Одесі затримали зрадника, який шпигував за ППО і передавав координати рашистам для...

В Одессе на улице Грушевского установили «Берлинские подушки»

 В Одессе по улице Грушевского для замедления трафика перед нерегулируемым пешеходным переходом установили...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Ночная атака россии по Одесскому району: «шахеды» повредили детский сад и трансформатор

Вчера вечером россия снова массированно атаковала Одессу и Одесский район тяжелыми ударными...

Суд приостановил реорганизацию Одесской юракадемии до завершения судебных споров

Киевский окружной административный суд приостановил реорганизацию Национального университета "Одесская юридическая академия" до завершения судебных споров.В конце февраля декан Криворожского...

Советуем прочитать

На одеському пляжі виявлені осередки забруднення нафтопродуктами

повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.Візуально забруднення акваторії...

Платникам податків Одеського регіону у січні-лютому 2025 року відшкодовано 714 млн грн ПДВ

Протягом січня-лютого 2025 року 105 суб’єктами господарювання Одеської області...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Вам также понравитсяПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Рекоммендации для вас