НовостиНацбанк ограничит количество переводов между карточками физлиц до 30...

Нацбанк ограничит количество переводов между карточками физлиц до 30 и не более 100 тыс. грн в месяц

-

- Реклама -spot_img

НБУ готовит проект решения, в котором примут очень строгие ограничения по карточным переводам между физическими лицами с карты на карту. Как сообщили в НБУ, лимиты в месяц планируют такие – не более 30 выходных переводов на общую сумму не более 100 тыс. гривен. На входящие переводы лимитов не будет.

Эти действия вызваны необходимостью противодействия нелегальному игорному бизнесу. Мошенники по игорному бизнесу покупают у рядовых граждан – от пенсионеров до студентов персональные данные и открывают банковские карты на их имя. Через эти карты проходят сотни и тысячи транзакций, в основном на суммы менее 400 000 грн, ведь до этого порога сделки не подпадают под финансовый мониторинг. Кроме того, в НБУ считают, что уменьшит уровень зарплат в конвертах, вывод средств за границу и усложнит оборот наркотиков.

“Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленника, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже”, – отметил на встрече со СМИ заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

В 2023 году объем Р2Р-переводов в Украине вырос с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре. Эти объемы превысили объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт, что «свидетельствует об определенном аномальном поведении этого сегмента платежных операций, отмечают в НБУ.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Свежие новости

Графіки відключень світла у середу діятимуть цілодобово

повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.«Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг...

На Одещині вилучили нелегальні електронні сигарети на понад 3 млн грн

повідомили в Бюро економічної безпеки України.Фігуранти зберігали електронні сигарети без марок акцизного податку та аксесуари до них в...

В ЦНАПе с сегодняшнего дня можно получить военный билет с QR-кодом

С 25 июня военнообязанные граждане Украины смогут получить военный билет с QR-кодом в любом ЦНАПе, сообщает Министерство цифровой трансформации...

В Одесской области возле границы остановили колонну автобусов, в которых находились 47 уклонистов

21 июня Пограничники Подольского отряда совместно с сотрудниками СБУ и следователями...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Імітував самогубство: в Одесі поліція підозрює «свідка» у вбивстві товариша

ГУ Національної поліції в Одеській області, декілька днів тому на спецлінію «102» поступило повідомлення про подію у багатоповерхівці...

В Одессе две работницы миграционной службы поддерживали россию в войне против Украины

ДБР и СБУ разоблачили двух поклонниц россии в Миграционной службе Одесской области....

Советуем прочитать

Графіки відключень світла у середу діятимуть цілодобово

повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.«Завтра, 26 червня, обленерго...

На Одещині вилучили нелегальні електронні сигарети на понад 3 млн грн

повідомили в Бюро економічної безпеки України.Фігуранти зберігали електронні...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Вам также понравитсяПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Рекоммендации для вас